薪資報酬委員會

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論,以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限:

一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

  1. 董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
  2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
  3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

依據廷鑫興業股份有限公司薪資報酬委員會組織規程,本委員會人數不得少於三人,至少過半數為獨立董事,召集人為獨立董事。
本委員會成員之專業資格與獨立性,應符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條及第六條之規定。
董事長應被邀請列席參加每次會議,但於討論其薪資報酬時應迴避之。
委員會得請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。

第四屆薪資報酬委員會成員:

成立日期成員名單任期
召集人委員
100年12月22日 蔡宏毅 蔡啓仲、楊智超(註1) 107.06.29~110.06.28

註1:楊智超於108.06.21就任

109年度薪資報酬委員會決議事項如下:

薪資報酬委員會議案內容及後續處理決議結果公司對薪資報酬委員會意見之處理
第4屆第5次109/08/13 一、擬訂本公司董事業務執行費。
二、本公司經理人之薪資報酬討論案。
委員會全體成員同意通過 提報董事會經全體出席董事同意通過
第4屆第6次109/11/12 一、擬訂本公司財務副總趙立玲獎金案。 委員會全體成員同意通過 提報董事會經全體出席董事同意通過
第4屆第7次109/12/22 一、本公司董事、獨立董事報酬案。
二、本公司經理人之薪資報酬案。
三、本公司經理人109年度年終獎金討論案。
委員會全體成員同意通過 提報董事會經全體出席董事同意通過